株主総会 議事録
2022年6月28日15時から
本郷事務所
15:10 当社定款の定めにより、代表取締役社長の中通が議長を務めた。
本総会で議決権を行使できる株主数は6名、株式総数は 20個。
出席株主は4名（1名は議長委任、1名欠席）、有効株式数は18個
ご審議願える議決権の1/3以上を有する株主の出席をいただき、定足数を満たしていた。
2020年度の活動報告
1) 特許管理
（1） 基本特許
特許出願人：株式会社NUMT：学校法人 東邦大学
（2） ケモカイン特許
特許出願人： 株式会社ＮＵＭＴ ； 学校法人東邦大学
2） 東邦大学 産学連携本部との契約
（1）東邦大学との 基礎研究契約（簡易版） 2021年から５年間
11月1日東邦大学との打合せで大きく方針が変更された。
細胞治療について と 物質Xについて 2本立てで考える
（2）東邦大学レンタルラボ研究員
篠崎氏 1.5日/週で雇用した
2. 公的助成金の獲得
（1） NEDO スタートアップ 2023年3月15日まで 1年間 12，000，000万円
3月25日申請 4月1日に修正勧告 4月2日に修正し回答
4月27日までに VCの出資関心願 が入手できなければ受理されない
仲田さんのご尽力で、VC を紹介してもらえた。
（2） 川崎市 産学共同研究助成金
6月2日 14：55から25分 有識者による面接
4） 事業化への戦略決定（第1次）
法的規制、ガイドラインの調査継続中
交渉事が多く、コロナの影響もあり進捗が遅れた。
２． 2020年度 決算報告
監査役の監査報告
事業報告及びその付属明細書は法令・定款に適合しており、指摘すべき事項はなかった。
税金の支払い：
HPに掲載する。 株の譲渡制限 有
決議事項
今 株主総会では決議する議案はなかった
現経営陣で残り1年間経営することになりました。続けて2022年度の活動計画と予算についての説明
４． 2022年度の活動計画
１） 特許出願
適応拡大等関連する特許出願を進める
2) 公的助成金の獲得
3） 事業化への戦略決定（第３次）
S社の固相化法の検討
法的規制、ガイドラインの調査
ペット/ヒト を対象としてニーズ調査
契約書等の整備
５．2022年度予算計画
収入の部 公的助成金 200万円
S社との共同研究 100万円
Y様からの長期借入金 1,000万円
支出の部 公的助成金負担分 100万円
特許 第３特許 出願費用 50万円
予備費 70万円 東邦大学への寄付金（武井先生の研究費用等）
100万円 レンタルラボ研究員の労務費 （1.5日/週）
予算計画は以上のとおり。
16:00 以上をもって、株主総会の目的事項は終了し、株主総会を閉会した。
以上
その後に開催された、取締役会にて
1. 現経営陣で今後１年間の事業を行うこととなった。
代表取締役社長 中通 慎二 （今後１年間）
取締役 村上 雅弘 (今後１年間)
取締役 宇田野 博之 (今後１年間)
監査役 神代 尚平 （今後１年間）
2. 基本特許の各国移行に関して国を指定した
以上