2020.07.10

株主総会 議事録及び決算書類

株主総会 議事録及び決算書類

2020年7月8日15時から本郷事務所にて開催
15:10 当社定款の定めにより、代表取締役社長の中通が議長を務めた。
本総会で議決権を行使できる株主数は6名(2名は議場委任)、株式総数は 20個
審議願える議決権の1/3以上を有する株主の出席をいただき、定足数を満たしていた。

1.2019年度の活動報告
2. 2019年度 決算報告
  
監査役の監査報告 
  
事業報告及びその付属明細書は法令・定款に適合しており、指摘すべき事項はなかった。

3.第1号議案
  
役員4名選任の件
   
取締役        中通 慎二  (今後2年間)
   取締役        村上 雅弘  (今後2年間)
   取締役        宇田野 博之 (今後2年間)
   
監査役        神代 尚平  (今後4年間)
第1号議案の採決の結果、原案通り承認、可決された。

続けて2020年度の活動計画と予算についての説明
4. 2020年度の活動計画
5.2020年度予算計画

16:00 以上を持って、株主総会の目的事項は終了し、株主総会を閉会した。
                   以上

その後に開催された、取締役会にて
代表取締役社長の選任を行い 中通慎二取締役が選任された。
現経営陣で今後2年間の事業を行うこととなった。
   
代表取締役社長  中通 慎二  (今後2年間)
   取締役        村上 雅弘  (今後2年間)
   取締役        宇田野 博之 (今後2年間)
   
監査役        神代 尚平  (今後4年間)
                           以上

添付のPDFは決算書であり、官報にも掲載予定です。